法律规定洗黑钱怎么量刑?
一、法律规定洗黑钱怎么量刑?
法律规定洗黑钱的量刑,是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒**犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下***或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下***,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件
1、行为主体
本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
2、行为
本罪在行为方面表现为:
(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
3、行为对象
本罪的行为对象为**犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4、结果
本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
对于洗黑钱的行为,是需要严格基于上述法律中规定的程序和要求来进行判定的,特别是不同的涉案情况所认定的事项是不一样的,如果对相关情况的认定不清楚的,可以咨询律师来进行合法界定,避免法律适用错误的情况发生。
相关文章
- 渤海银行是什么性质的银行(渤海银行是国企还是私企)
- 围保能报销多少
- 基金亏了转换别的基金好吗 情况如下
- 招商证券手续费是什么
- 纳斯达克和纽交所的区别(纽约证券交易所和纳斯达克的区别)
- 招商银行信用卡客服电话
- 社保局24热线电话是什么?
- 车辆报废保险公司怎么赔 处理方式如下
- 钯金是什么(钯金期货是什么)
- 贵金属有那些平台
- 坐飞机用买隔离险吗
- 公积金缴存基数多少可以贷款 和这个有关
- 账单日和还款日差几天(信用卡账单日和还款日差几天)
- 华夏活期通有风险吗
- 教育金的年利率是多少,比较各大银行的优劣
- 转债是什么意思(转债股票是什么意思)
- 北京独生子女2023年补贴政策是什么样的 最新政策如下
- obv指标详解及实战用法
- 影子银行通俗解释(什么是影子银行)
- 中年人买什么保险好